A área de Compliance e Trade Compliance do CGV Advogados oferece assessoria estratégica na estruturação, implementação, revisão e gestão de programas de ética e integridade corporativa, com foco na prevenção, detecção e resposta a riscos regulatórios, reputacionais e operacionais em ambientes nacionais e internacionais.
Estamos prontos para auxiliar nossos clientes na elaboração de políticas internas, códigos de conduta, canais de denúncia e programas de treinamento, alinhados às melhores práticas internacionais. A atuação inclui auditorias, investigações internas e due diligence de terceiros, assegurando conformidade em operações societárias, contratuais e comerciais.
Na frente de trade compliance, o CGV Advogados assessora empresas e instituições financeiras com atuação internacional ou exposição a múltiplas jurisdições na adequação a normas de sanções internacionais e controles de exportação. A equipe atua na estruturação de programas de compliance, associado a avaliação de riscos geopolíticos e regulatórios, com objetivo de mitigar riscos de exposição a sanções primárias e secundárias — incluindo aquelas aplicadas por autoridades dos EUA, União Europeia e Nações Unidas.
